Подпольный банк ворочал миллионами долларов

Подпольный банк ворочал миллионами долларов

На счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Фото: demiart.ru.

"Банда банкиров" самоорганизовалась еще в 2008 году. Компания предприимчивых молодых людей создала подпольный банк и взялась предоставлять нечистым на руку предпринимателям всяческую помощь. Через пару лет дело приняло уже такой оборот, что финансисты представляли свои услуги не только донецкому бизнесу, но и помогали спасаться от налогов предпринимателям Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей. Как правило, услугами подпольного банка пользовалисьфирмы стройматериалов, мебельные цеха и ряд прочих фирм.

Основная задача "черных банкиров" всего юго-востока Украины состояла в том, чтобы выводить капиталы за границу. По подсчетам налоговиков, на счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Удалось восстановить и всю схему этой лихой работы. Оказалось, что донецкая банда открыла порядка 20 фиктивных фирм на территории Новой Зеландии и Панамы.

- Во время обысков офисных помещений изъято 4 000 000 гривен, 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы. Наложен арест на товарно-материальные ценности в сумме порядке 10 000 000 гривен, - сообщил начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев.

Сейчас на пятерых членов банды заведено уголовное дело по статьям 205 ("Фиктивное предпринимательство") и 208 ("Незаконное открытие и создание за пределами Украины валютных счетов"). Теперь всей компании грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Впрочем, на время следствия "черные банкиры" отделались подпиской о невыезде.   

Политика

Румыния развернула самолет с российским вице-премьером
Румыния развернула самолет с российским вице-премьером 28

Рогозин летел на встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Троян опроверг свое  задержание :  На этот раз продажным ментом стал я
Троян опроверг свое "задержание": "На этот раз продажным ментом стал я" [фото, видео] 179

Слух о задержании своего зама также опроверг Арсен Аваков. Тем не мене некоторые СМИ продолжают настаивать, что задержание было.

Рабинович о французской вилле Левочкина: прекрасная возможность проследить €40 миллионов в офшорах
Рабинович о французской вилле Левочкина: прекрасная возможность проследить €40 миллионов в офшорах 233

Происшествия

Часть побережья Крыма заполонили медузы
Часть побережья Крыма заполонили медузы [фото, видео] 423

Акватория вокруг мыса Тарханкут напоминает море из медуз. Отдыхающие опасаются укусов корнеротов и отказываются купаться.

Украинского моряка ни за что полгода держат в иранской тюрьме
Украинского моряка ни за что полгода держат в иранской тюрьме 170

32-летнего одессита обвиняют в пропаже иранского коллеги.

Британец разбил суперкар через час после покупки
Британец разбил суперкар через час после покупки 326

Юбилейный Ferrari 430 Scuderia мужчина приобрел за 260 тысяч фунтов.

Экономика

Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире
Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире 423

Основатель и глава Amazon Джефф Безос, который 27 июля был назван самым богатым человеком в мире снова стал вторым.

Эксперт: Украина – страна низкого достатка, но не страна низких цен
Эксперт: Украина – страна низкого достатка, но не страна низких цен 875 1

Такой вывод сделал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, проанализировав цены на борщ.

Суд: требования банка  Форум  к WOG выплатить более 30 млн долл., - незаконные
Суд: требования банка "Форум" к WOG выплатить более 30 млн долл., - незаконные 127

Ровенский апелляционный хозяйственный суд отказал банку "Форум" в удовлетворении иска о взыскании с компании "Вест Ойл Груп" (WOG) больше 30 млн долл.

Общество

Факт. Аварии участились и  подорожали : страховки ОСАГО станут дороже?
Факт. Аварии участились и "подорожали": страховки ОСАГО станут дороже? 86

В 2017 году автомобильные аварии происходят чаще, чем в предыдущем, а ущерб водителям, которые в них пострадали — увеличивается.

В Токио скончался врач, который сделал Японию лидером среди стран-долгожителей
В Токио скончался врач, который сделал Японию лидером среди стран-долгожителей 328

Сигэаки Хинохара советовал пожилым людям никогда не уходить на пенсию. А в случае неизбежности делать это намного позже, чем в 65 лет.

В воскресенье, 30 июля, днем от 25 до 30 градусов
В воскресенье, 30 июля, днем от 25 до 30 градусов 40

Лишь на востоке ночью и в Сумской области пройдут кратковременные дожди, грозы.

Светская хроника и ТВ

Мама звезды  нулевых  Данко хотела оставить внучку в детдоме
Мама звезды "нулевых" Данко хотела оставить внучку в детдоме [фото, видео] 5

Певец, которому сейчас почти 50, признался, что ему и жене предлагали отказаться от дочери.

Мария Бурмака споет с чувственными мужчинами
Мария Бурмака споет с чувственными мужчинами [видео] 36

Украинская группа Gypsy Lyre представит в Киеве новую авторскую композицию "Барселона".

Актриса Римма Зюбина:  Безвиз – это конец унижений украинских людей в посольствах
Актриса Римма Зюбина: "Безвиз – это конец унижений украинских людей в посольствах" 204

Звезда украинского кино и театра побывала в гостях у "КП в Украине" и рассказала о словацко-украинском фильме "Межа", мировая премьера которого состоялась на одном из старейших европейских кинофестивалей класса "А" в Карловых Варах.

Спорт

Мбокани:  Новый тренер  Динамо  верит в меня
Мбокани: "Новый тренер "Динамо" верит в меня" 8

Конголезский нападающий рассказал, как чувствует себя в киевском клубе после возвращения

Футболист ПАОКа справил нужду прямо за воротами во время матча в Киеве
Футболист ПАОКа справил нужду прямо за воротами во время матча в Киеве [фото] 846

В Сети обсуждают эпизод, который приключился во время матча донецкого "Олимпика" в Лиге Европы

В УЕФА объяснили, как ПСЖ купит Неймара, избежав санкций
В УЕФА объяснили, как ПСЖ купит Неймара, избежав санкций 205

Покупка у "Барселоны" форварда может повлечь за собой нарушение французским клубом финансового фэйр-плей