Сегодня 30 марта +10°C
Подпольный банк ворочал миллионами долларов

Подпольный банк ворочал миллионами долларов

На счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Фото: demiart.ru.

"Банда банкиров" самоорганизовалась еще в 2008 году. Компания предприимчивых молодых людей создала подпольный банк и взялась предоставлять нечистым на руку предпринимателям всяческую помощь. Через пару лет дело приняло уже такой оборот, что финансисты представляли свои услуги не только донецкому бизнесу, но и помогали спасаться от налогов предпринимателям Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей. Как правило, услугами подпольного банка пользовалисьфирмы стройматериалов, мебельные цеха и ряд прочих фирм.

Основная задача "черных банкиров" всего юго-востока Украины состояла в том, чтобы выводить капиталы за границу. По подсчетам налоговиков, на счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Удалось восстановить и всю схему этой лихой работы. Оказалось, что донецкая банда открыла порядка 20 фиктивных фирм на территории Новой Зеландии и Панамы.

- Во время обысков офисных помещений изъято 4 000 000 гривен, 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы. Наложен арест на товарно-материальные ценности в сумме порядке 10 000 000 гривен, - сообщил начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев.

Сейчас на пятерых членов банды заведено уголовное дело по статьям 205 ("Фиктивное предпринимательство") и 208 ("Незаконное открытие и создание за пределами Украины валютных счетов"). Теперь всей компании грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Впрочем, на время следствия "черные банкиры" отделались подпиской о невыезде.   

загрузка...
загрузка...

Политика

В Украине введут двойное гражданство?
В Украине введут двойное гражданство? 237

Премьер Венгрии предложил Петру Порошенко разрешить венграм Закарпатья иметь два паспорта.

Депутат от БПП предлагает запретить аборты, чтобы защитить права мужчин
Депутат от БПП предлагает запретить аборты, чтобы защитить права мужчин 294 1

Нардеп Дмитрий Голубов подробно разъяснил причины появления скандального законопроекта.

Голосеевский барон
Голосеевский барон 360

Как национальный парк превращается в частное поместье директора и почему министр экологии и природных ресурсов не обращает на это внимания.

Происшествия

В горсовете Ужгорода полицейские разняли драку священников и военных [фото, видео] 33

Причиной конфликта послужил спорный законопроект о выделении земельных участков двум церковным конфессиям.

В Днепре кинолог спасла из заброшенного колодца погибающего пса
В Днепре кинолог спасла из заброшенного колодца погибающего пса [видео] 586 1

Елена Жукова отправилась за город погулять с щенком, а заодно и спасла от верной смерти бродячую собаку.

Штепу не отпускают в Славянск
Штепу не отпускают в Славянск 629 1

Аппеляционный суд отказал вип-узнице в переносе рассмотрения ее дела в родной город.

Экономика

Составлен рейтинг самых популярных в Украине авто
Составлен рейтинг самых популярных в Украине авто 325

Авторы проанализировали, какие машины покупали граждане в XXI веке.

В Кабмине решили защищать права потребителей с удвоенной силой
В Кабмине решили защищать права потребителей с удвоенной силой 282

29 марта была принята Концепция государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли Украины.

3 сценария для гривны: что страшней для нашей валюты –  долг Януковича  или решение МВФ
3 сценария для гривны: что страшней для нашей валюты – "долг Януковича" или решение МВФ 1036

На этой неделе к продолжающейся блокаде добавились сразу два события, которые в той или иной мере способны повлиять на валютный рынок.

Общество

В Парижском музее художник высиживает цыплят
В Парижском музее художник высиживает цыплят

Перфоманс под названием "Яйцо" может затянуться на 3 - 4 недели - столько необходимо для того, чтобы появились цыплята.

Факт. Топ - 10 лучших газонокосилок по мнению пользователей
Факт. Топ - 10 лучших газонокосилок по мнению пользователей 187

В Ивано-Франковске судят женщину, которая сама отремонтировала дорогу
В Ивано-Франковске судят женщину, которая сама отремонтировала дорогу 1213

Местные власти могут заставить ответчицу Мирославу Мунакату положить тротуар заново, опять же на свои деньги.

Светская хроника и ТВ

Беременную Бейонсе вылепили из сыра
Беременную Бейонсе вылепили из сыра [фото] 341

Скульптору понадобилось 28 часов и 20 килограммов сыра чеддер.

Мама Светланы Лободы сложила депутатские полномочия
Мама Светланы Лободы сложила депутатские полномочия 1480

13 марта 2017 года Наталья Лобода приезжала в Россию на съемки развлекательного ток-шоу.

Ради клипа полуобнаженная TAYANNA плавала в озере при плюс трех градусах
Ради клипа полуобнаженная TAYANNA плавала в озере при плюс трех градусах [фото, видео] 767

Все лишнее режиссер оставил за кадром. В центре видео - красивая девушка на фоне сдержанных природных ландшафтов.

Спорт

Данило Силва:  Ярмоленко давал мне очень мало передач
Данило Силва: "Ярмоленко давал мне очень мало передач" 257

Бразильский защитник рассказал, почему принял решение уйти из киевского "Динамо" и что увозит с собой из Украины

Юношеская сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2017!
Юношеская сборная Украины вышла в финальную часть Евро-2017! [Видео] 585

Украинцы вырвали победу у Австрии на третьей дополнительной минуте и стали лучшей второй командой отборочного турнира

Месси дисквалифицировали на четыре матча
Месси дисквалифицировали на четыре матча 741

Дисциплинарный комитет ФИФА принял данное решение в связи с инцидентом с участием футболиста, который произошедшего 23 марта. Там посчитали, что футболист оскорбил помощника судьи.