Подпольный банк ворочал миллионами долларов

Подпольный банк ворочал миллионами долларов

На счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Фото: demiart.ru.

"Банда банкиров" самоорганизовалась еще в 2008 году. Компания предприимчивых молодых людей создала подпольный банк и взялась предоставлять нечистым на руку предпринимателям всяческую помощь. Через пару лет дело приняло уже такой оборот, что финансисты представляли свои услуги не только донецкому бизнесу, но и помогали спасаться от налогов предпринимателям Луганской, Запорожской, Харьковской и других областей. Как правило, услугами подпольного банка пользовалисьфирмы стройматериалов, мебельные цеха и ряд прочих фирм.

Основная задача "черных банкиров" всего юго-востока Украины состояла в том, чтобы выводить капиталы за границу. По подсчетам налоговиков, на счета иностранных банков подпольщики успели вывести более 50 миллионов долларов. Удалось восстановить и всю схему этой лихой работы. Оказалось, что донецкая банда открыла порядка 20 фиктивных фирм на территории Новой Зеландии и Панамы.

- Во время обысков офисных помещений изъято 4 000 000 гривен, 5 печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорах, 18 единиц оргтехники, которая использовалась в деятельности преступной группы. Наложен арест на товарно-материальные ценности в сумме порядке 10 000 000 гривен, - сообщил начальник управления налоговой милиции Виталий Коростелев.

Сейчас на пятерых членов банды заведено уголовное дело по статьям 205 ("Фиктивное предпринимательство") и 208 ("Незаконное открытие и создание за пределами Украины валютных счетов"). Теперь всей компании грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Впрочем, на время следствия "черные банкиры" отделались подпиской о невыезде.   

Политика

Евродепутат: Польша приняла более 1,4 миллиона украинцев, но в ЕС этого не замечают
Евродепутат: Польша приняла более 1,4 миллиона украинцев, но в ЕС этого не замечают 18

Варшава считает, что рассматривая квоты Евросоюза по беженцам, Брюсселю стоит брать во внимание не только переселенцев из Средней Азии.

Холодницкий заявил, что в  пленках Онищенко  не было полезной информации
Холодницкий заявил, что в "пленках Онищенко" не было полезной информации 73

Глава САП считает, что депутат торгуется со следствием.

Насирову продлили арест до конца лета
Насирову продлили арест до конца лета 63

Чиновник будет находиться дома и носить электронный браслет.

Происшествия

В Донецкой области нашли мертвой пропавшую шестилетнюю девочку
В Донецкой области нашли мертвой пропавшую шестилетнюю девочку [фото] 497

Алина ушла за мороженым и не вернулась.

Украинская семья несколько лет выдавала себя за сирийских беженцев в Германии
Украинская семья несколько лет выдавала себя за сирийских беженцев в Германии 171

Когда обман вскрылся, украинцы не отступили и подали в суд, пытаясь использовать лазейки в немецком законодательстве, чтоб остаться в стране.

В Мексике из ресторана похитили восемь человек
В Мексике из ресторана похитили восемь человек 63

Личности пропавших устанавливаются.

Экономика

НКРС отказывается от 45 миллиардов гривен для государственного бюджета 217

Бюджет Украины может недополучить более 45 млрд. гривен при распределении частот связи стандарта 4G между тремя основными мобильными операторами страны.

Александр Шлапак уходит из ПриватБанка
Александр Шлапак уходит из ПриватБанка 436 1

Об этом сообщает сайт крупнейшего госбанка.

Эксперт: Причина недовольства украинцев – туманное будущее
Эксперт: Причина недовольства украинцев – туманное будущее 568 2

Стратегический Советник главы правительства Мирослав Кошелюк заявил, что около 70% людей недовольны ситуацией в стране.

Общество

В Китае построят первый в мире город-лес
В Китае построят первый в мире город-лес [фото] 478

Проект планируют реализовать уже к 2020 году.

Земля превращается в планету вечных дождей
Земля превращается в планету вечных дождей 784 3

К такому прогнозу пришли ученые NASA.

В Египте нашли древнейший протез
В Египте нашли древнейший протез 322

Дочери жреца смастерили деревянный пальчик.

Светская хроника и ТВ

Госпитализированный Владимир Этуш рвется на сцену
Госпитализированный Владимир Этуш рвется на сцену 16

95-летний актер до сих пор играет в нескольких спектаклях в Театре Вахтангова.

 Эхо Москвы  запустит передачу  А що там у хохлов
"Эхо Москвы" запустит передачу "А що там у хохлов" 510 2

Ведущие будут говорить по-украински. Эфир рассчитан всего на полчаса.

Седокова поделилась откровенным видео в купальнике
Седокова поделилась откровенным видео в купальнике [видео] 1004 1

Спустя три месяца после родов секс-символ украинской и российской эстрады показала свою фигуру.

Спорт

Допинговый скандал: успеют ли перенести ЧМ-2018 из России
Допинговый скандал: успеют ли перенести ЧМ-2018 из России 980 2

Британские СМИ сообщили, что в применении запрещенных веществ заподозрили команду в полном составе, которая играла на прошлом мундиале

Новый звездный супертяж Выхрист:  Спарринги с Кличко дали мне все!
Новый звездный супертяж Выхрист: "Спарринги с Кличко дали мне все!" [фото] 1038

Новоиспеченный чемпион Европы рассказал "КП" в Украине" о том, как начинал карьеру, и чего мечтает добиться на ринге.

В  Шальке  критикуют Коноплянку:  Должен больше создавать на поле, чем перед телекамерой!
В "Шальке" критикуют Коноплянку: "Должен больше создавать на поле, чем перед телекамерой!" 695 2

В немецком клубе подвели итоги сезона - по украинскому легионеру прошлись отдельно